La Sala Constitucional determinó que la Expresidenta del Banco de Costa Rica (BCR), Paola Mora, y el Exgerente de esa misma entidad bancaria, Mario Barrenechea, fueron responsables de que se revelara información bancaria de la empresa Latin America Trust & Escrow Company (Latco).
“El hecho de que los recurridos indiquen que no entregaron la información a un tercero –el medio de comunicación (La Nación)– no los exime de responsabilidad, pues evidentemente un documento que era de uso interno trascendió en los medio de comunicación, con la violación del secreto bancario en perjuicio de la amparada“, indica el fallo de la Sala.
Latco es investigada por el Ministerio Público ya que el BCR, en noviembre del 2015, cerró las cuentas de dicha empresa y presentó ante la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales una denuncia por aparente lavado de dinero.
Dicha denuncia se tramita bajo ignorado y actualmente está en revisión por el nuevo fiscal de Legitimación, Warner Molina.
Al parecer, el dinero de Latco provenía de empresas ubicadas en Emiratos Árabes Unidos y Malta. Las compañías habrían reportado ingresos por $1.528 millones durante el 2014.
La Sala Constitucional dio por acreditado que fueron publicados datos de un informe de la Oficialía de Cumplimiento del Banco sobre las cuentas de Latco.
“Que incluyó montos, personas, domicilios, clientes, proveedores de Latco, origen de las transacciones y actividades realizadas. Claramente se trata de datos protegidos por el secreto bancario que el banco estaba obligado a no revelar a terceros. Asimismo, tenía el deber de custodiar con diligencia la información en cumplimiento de los deberes que impone el ordenamiento jurídico y en resguardo de los derechos de la amparada”, señalan los magistrados en su resolución.
El fallo de la Sala, de fecha 13 de mayo del 2016, pero del que hasta ahora se revela este detalle del secreto bancario contra Mora y Barrenechea, indica que “en el informe rendido bajo fe de juramento por la Presidenta de Junta Directiva (en aquel momento Paola Mora), como el Gerente del banco (en ese momento Mario Barrenechea) niegan que este haya entregado el informe al medio de comunicación que lo publicó.
Sin embargo, omiten pronunciarse con respecto a las acciones adoptadas en aras de cumplir el deber de resguardar la información, o la investigación que se haya realizado para determinar cómo llego el informe a manos del medio de comunicación”, explicaron los magistrados.
En el mismo fallo, la Sala Constitucional le da la razón la banco ante el cierre de las cuentas de Latco debido a lo que dicha compañía debía tener a mano los datos que le solicitaba el BCR sobre sus cuentas y no señalar que eran trámites complejos.
“El Banco de Costa Rica notificó a la amprada el 27 de octubre del 2015 un requerimiento para que, en satisfacción de la política ‘Conozca a su Cliente’ y en relación con el empleo que se ha venido haciendo de las cuentas corrientes de la amparada aportara información que le permitiera al banco cumplir la diligencia reforzada en relación con el origen de los fondos de las cuentas que la amparada administraba. Sin embargo, se remitió solo parte de la información solicitada, situación que el banco estima no le permite cumplir con lo establecido en las disposiciones contenida en la Ley 8204″.