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Wilas

Lavado de dinero en Costa Rica

Buenas amigos

Traigo este tema a discusión.

Gente a nivel nacional hay muchas lavadoras de dinero
Conozco casos como el dueño de tracopa que de la nada ahora es multimillonario está ese mae David pey o como se llame dueño del herediano.

Que es la cosa que para surgir en el país es lo más fácil lavar dinero.


Sus opiniones del tema por favor
 
Yo pienso que uno hasta no tener pruebas absolutas, no puede acusar a nadie que haya salido adelante en la vida. Eso me parece envidia, hace tiempo conocí a un señor, con una historia interesante, una persona que nació en la pobreza y a los 40 años se hizo millonario, con mucho esfuerzo y trabajo -me contaba-. Pero que varias veces, sufrio de la envidia, de los más mediocres y paso malos momentos, como ser detenido en el aeropuerto, porque le habían avisado a la policia que el era un narcotraficante y hasta dejar que le revisarán sus finanzas.

Esto es muy dado en Costa Rica, la gente piensa que él que nació pobre muere pobre, porque al pobre se le enseño que es un estúpido incapaz de hacer algo por mejorar su situación y de ahí parte ese odio hacia los ricos.
 
Yo pienso que uno hasta no tener pruebas absolutas, no puede acusar a nadie que haya salido adelante en la vida. Eso me parece envidia, hace tiempo conocí a un señor, con una historia interesante, una persona que nació en la pobreza y a los 40 años se hizo millonario, con mucho esfuerzo y trabajo -me contaba-. Pero que varias veces, sufrio de la envidia, de los más mediocres y paso malos momentos, como ser detenido en el aeropuerto, porque le habían avisado a la policia que el era un narcotraficante y hasta dejar que le revisarán sus finanzas.

Esto es muy dado en Costa Rica, la gente piensa que él que nació pobre muere pobre, porque al pobre se le enseño que es un estúpido incapaz de hacer algo por mejorar su situación y de ahí parte ese odio hacia los ricos.

SI es muy posible,,
1 cada mil!!
 
Bueno, decir que una persona como el dueño de Tracopa o este señor Pey son evidencia de lavado de dinero resulta contraproducente, no? Porque estas personas son millonarias en forma abierta.

No pongo las manos al fuego por estas personas. Pero si uno quisiera lavar dinero producto de actividades ilegales, o la fuente de su fortuna es actividad ilegal, lo haría de la forma más discreta posible, para evitar atraer la atención de las autoridades. Se haría además por medio de empresas u organizaciones de las cuales la propiedad sería difusa.

La verdad es que resulta dificil lavar dinero del narcotráfico, más hoy día con el desarrollo de las finanzas y las transacciones electrónicas más prevalentes. Muchas veces los narcos tienen que hacer lo de Escobar, o Walter White, y simplemente guardar la plata en una bodega o una claeta.

Siempre recuerdo lo que sucedía con los contadores de estos capos: ellos incluían en sus estimaciones la posibilidad de que parte del dinero obtenido se iba a destruir por su almacenaje. Generalmente, eso implicaba una tasa anual de 3% negativa por deterioro del dinero solamente.
 
#1 en FACTURA ELECTRÓNICA
Bueno, decir que una persona como el dueño de Tracopa o este señor Pey son evidencia de lavado de dinero resulta contraproducente, no? Porque estas personas son millonarias en forma abierta.

No pongo las manos al fuego por estas personas. Pero si uno quisiera lavar dinero producto de actividades ilegales, o la fuente de su fortuna es actividad ilegal, lo haría de la forma más discreta posible, para evitar atraer la atención de las autoridades. Se haría además por medio de empresas u organizaciones de las cuales la propiedad sería difusa.

La verdad es que resulta dificil lavar dinero del narcotráfico, más hoy día con el desarrollo de las finanzas y las transacciones electrónicas más prevalentes. Muchas veces los narcos tienen que hacer lo de Escobar, o Walter White, y simplemente guardar la plata en una bodega o una claeta.

Siempre recuerdo lo que sucedía con los contadores de estos capos: ellos incluían en sus estimaciones la posibilidad de que parte del dinero obtenido se iba a destruir por su almacenaje. Generalmente, eso implicaba una tasa anual de 3% negativa por deterioro del dinero solamente.
así era Minor Vargas millonario abierto como dice usted y vea donde está ahora por estafador

Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
 
Mae un compa oijoto me habia contado el caso de un hacker que le roba a la gente centimos de su cuenta y nunca lo han podido agarrar osea ya ese mae debe ser multimillonario y la ley no puede probarle nada.

Tambien como le compruebas a un millonario que usa plata de drogas y las blanquea si ya es rico y empresario?

Aca en CR viven mexicanos y gringos ligados al narco de hecho esta la evidencia de Caro Quintero pero hay mas maes asi.

Asi que en CR es un paraíso narco y tambien el país tiene fama de paraíso sexual.
 
Economia "sobre-calentada"

Desde 20 años para acá la economía de C.R. esta "sobre-calentada", construcciones de Malls, edificios de oficinas, multifamiliares, etc.

Por otra parte muchos Centros Comerciales y los mismos malls con muchísimos locales sin ser vendidos o alquilados, pongan atención.

Lo mismo con los multifamiliares de varios pisos, vacíos o semi-vacíos.

En nuestro país lamentablemente el dinero del narco esta en la calle a manos llenas.

Como dijo un forero post atrás no nos fijemos en los millonarios "evidentes" como gente que invierte en el futbol o en espectáculos, esos son de "mentiritas", los de verdad no se dejan ver.

En C.R. se lava dinero cada segundo y cantidades de verdad.
 
Aca en CR viven mexicanos y gringos ligados al narco de hecho esta la evidencia de Caro Quintero pero hay mas maes asi.

LOS Mexicanos y los Green go estan al mas norte,,Aqui territorio de Colombos!!
 
Costa Rica = Falta de control + Oportunistas O sea puerta abierta para el lavado, en eso yo creo que es como en la política si logran llegar ahí es que a alguién han majado antes o sus cochinadillas se traen, pero claro hay esepciones a la regla.
 
En cualquier país existe el lavado de dinero....!!!!!

Aquí en Guatemala, es el pan diario de políticos y altas esferas del gobierno, muestra de ellos actualmente expresidente y exvicepresidenta se encuentran presos por este delito y asi 8 de sus ministros.

El dinero compra a cualquiera autoridad de cualquier país, y los que tendrían que detener este fenómeno, están mas comprados que un dulce para un niño.
 
Buenas amigos

Traigo este tema a discusión.

Gente a nivel nacional hay muchas lavadoras de dinero
Conozco casos como el dueño de tracopa que de la nada ahora es multimillonario está ese mae David pey o como se llame dueño del herediano.

Que es la cosa que para surgir en el país es lo más fácil lavar dinero.


Sus opiniones del tema por favor

El lavado no solo es droga , es todo dinero mal habido que proviene de trata de personas corrupción , drogas , estorcion ,venta ilícita de armas evasion de impuestos etc etc .no comparto lo que dijo arriba un forero ..." Cómo le compruebas a un rico empresario que el dinero que posee no no es lavado si ya es rico ... Hoy en día los bancos entidades financieras tienen estrategias para medir esto y descubrir a los lavadores .....
 
El lavado no solo es droga , es todo dinero mal habido que proviene de trata de personas corrupción , drogas , estorcion ,venta ilícita de armas evasion de impuestos etc etc .no comparto lo que dijo arriba un forero ..." Cómo le compruebas a un rico empresario que el dinero que posee no no es lavado si ya es rico ... Hoy en día los bancos entidades financieras tienen estrategias para medir esto y descubrir a los lavadores .....


Si los bancos tuvieran mejores medidas ya muchos millonarios en el país hubieran caído no crees
 
Si los bancos tuvieran mejores medidas ya muchos millonarios en el país hubieran caído no crees

Creo q aún hay más.gente buena que mala.
Creo también que hay muchos.buenos comerciantes e inversionistas , y muchos criticones q cuando venla surgir a.alguien y tener dinero satanizan
 
Aca en CR viven mexicanos y gringos ligados al narco de hecho esta la evidencia de Caro Quintero pero hay mas maes asi.

LOS Mexicanos y los Green go estan al mas norte,,Aqui territorio de Colombos!!
Ahora son más los colombianos que los gringos y mexicanos, la forma de lavar... prestan dinero a cualquier pobre que desea ser millonario, dónde vivo tres familias (de esas polas que ni saben hablar bien) aparecieron millonarias en cuestión de una semana.

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Bueno, decir que una persona como el dueño de Tracopa o este señor Pey son evidencia de lavado de dinero resulta contraproducente, no? Porque estas personas son millonarias en forma abierta.

No pongo las manos al fuego por estas personas. Pero si uno quisiera lavar dinero producto de actividades ilegales, o la fuente de su fortuna es actividad ilegal, lo haría de la forma más discreta posible, para evitar atraer la atención de las autoridades. Se haría además por medio de empresas u organizaciones de las cuales la propiedad sería difusa.

La verdad es que resulta dificil lavar dinero del narcotráfico, más hoy día con el desarrollo de las finanzas y las transacciones electrónicas más prevalentes. Muchas veces los narcos tienen que hacer lo de Escobar, o Walter White, y simplemente guardar la plata en una bodega o una claeta.

Siempre recuerdo lo que sucedía con los contadores de estos capos: ellos incluían en sus estimaciones la posibilidad de que parte del dinero obtenido se iba a destruir por su almacenaje. Generalmente, eso implicaba una tasa anual de 3% negativa por deterioro del dinero solamente.

No estoy de acuerdo con su comentario, recuerde el caso del Palidejo, que pasó de vender frutas en una carreta a tener un chozón de cientos de millones de colones, también está el caso de los libaneses, los cuales se jactaban de su dinero mal habido.

Yo he visto maecillos que la familia son pobres y los mae (los cuales no se les conoce trabajo) andan en X5 del año.

Es cierto que no toda persona que se hace millonario es por medio de dinero sucio, pero tampoco todo delincuente oculta su fortuna.
 
Hay y a montones el polvo blanco deja grandes dividendos como el caso liberty reserve y infinidad de casos como el hsbc reconocido banco del narco a nivel mundial que tenia una filial en cr hay muchos casos en el pais pero gracias a la inoperancia de poder judicial y de los bancos que son los primeros en detectar los casos de lavado.
 
Primero hay q tener pruebas ... luego conversar. ..

Si usted tiene las pruebas lo conveniente es denunciar.
 

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