Caso Yanber (Otro caso mas de corrupcion)

El Ministerio Público maneja una investigación contra 4 exgerentes y el exdueño de la Corporación Yanber por una supuesta estafa contra más de 15 entidades financieras.

Al parecer los altos jerarcas de la compañía utilizaron informes financieros falsos para obtener créditos de entidades financieras públicas y privadas.

Una comisión especial que analiza créditos bancarios en la Asamblea Legislativa investiga el caso desde el mes pasado. Allí diferentes protagonistas han confirmado que la empresa productora de plástico al parecer maquilló estados financieros y además simuló exportaciones para asegurarse millonarios préstamos.

El 14 de febrero anterior, el Ministerio Público confirmó que los estados financieros eran falsos y procedió a a realizar allanamientos en la búsqueda de prueba.
1- Imputados

La causa que se investiga es por el presunto delito de estafa. En total son investigados 5 personas, de las cuales 4 ya descuentan prisión preventiva. Ellos son:

Ex gerente general: Soto Bolaños
Ex gerente financiero: Paniagua Moya
Ex gerente financiero: Sandí Sandí
Ex director financiero: Brenes Chaves

En la causa también figura como imputado Samuel Yankelewitz, ex dueño de la empresa que no fue detenido, ya que en enero pasado fue operado del corazón. La Fiscalía lo indagará en el mes de marzo. Por el momento tiene impedimento para salir del país.

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Informes falsos y 14 testigos hicieron estallar caso Yanber

La empresa tiene 400 empleados

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2- Falsos informes

En el 2014 la Corporación Yanber habría creado informes financieros falsos para obtener créditos por $37 millones. Se cree que la empresa sumó deudas por $57 millones.

Además se señalan supuestas exportaciones por $29 millones. El auditor de la corporación Ronald Artavia, declaró bajo juramento, en el congreso que se usaba la empresa Interplastic en Panamá para llevar una cuenta por cobrar de una venta que no se dio. Además dijo que los estados financieros estaban maquillados desde el 2010.

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Diputados: Yanber alteró sus estados y defraudó al fisco
3- ¿Quiebra?

7 meses después de obtener préstamos por $37 millones, la Corporación Yanber acudió a la vía judicial en busca de un convenio preventivo ante el el Juzgado Concursal.

Por medio de esta figura la empresa suspende el pago de deudas y negocia un arreglo antes de declararse en quiebra. Este aspecto alertó a los bancos que se sorprendieron de la solicitud.

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Abogado de Yankelewitz: "Técnicamente no es una estafa"

La Fiscal a.i. Emilia Navas Aparicio confirmó que un analista de la sección de Delitos Económicos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) determinó que los estados financieros presentados a los bancos eran falsos.

Además se confirmó que eran distintos a los estados verdaderos, los cuales fueron presentados ante el Juzgado Concursal para demostrar la quiebra. Luego la empresa quedó en manos de los bancos acreedores que posteriormente negociaron con el empresario Francis Durman.

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Auditor externo de Yanber: "Fui engañado por Yankelewitz"
4- Denuncias

En el segundo semestre del 2016 diferentes entidades financieras presentaron las denuncias ante el Ministerio Público por presuntas estafas.

13 julio 2016. El Banco Nacional denuncia ser víctima de estafa por $6 millones y 2 172
millones de colones.
14 de setiembre del 2016. La empresa Cofín S.A. que representa 14 empresas privadas presenta denuncia contra la compañía. Se desconoce monto de afectación.
20 de setiembre del 2016. El Banco de Costa Rica denuncia una afectación de 6975 millones de colones.
21 diciembre del 2016. El Banco Crédito Agrícola de Cartago denuncia una supuesta estafa por 1120 millones de colones.

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Será una de las principales conclusiones del informe
Mayoría descarta tráfico de influencias en préstamos

La anterior administración de la Corporación Yanber, dirigida por Samuel Yankelewitz, estafó a bancos públicos y privados al entregar estados financieros falsos para obtener millonarios créditos.

Esta es la principal conclusión a la que han llegado, por ahora, diputados de la comisión investigadora de créditos cuestionados otorgados por la banca estatal y que incluirán en el informe que rendirán al Plenario Legislativo a más tardar el próximo 30 de abril.

La aseveración la hacen Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), Patricia Mora, del Frente Amplio, Rafael Ortiz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y Ronny Monge, del Partido Liberación Nacional (PLN).

“Los Yankelewitz: padre e hijo (Andrés) armando una estafa de padre y señor mío, falsificando de todo y mintiendo en todo, hasta si tenía buena salud o no para venir aquí (comparecer ante la comisión)”, dijo Solís este viernes.

La legisladora Mora comentó que sin duda “hay una estafa que está documentada“.

“Lo que está ya documentado para nosotros es que en este caso una familia, don Samuel Yankelewitz, urdió una estafa a gran escala valiéndose de su nombre, como lo han dicho aquí, de sus conexiones políticas, de ser Presidente de la Unión de Cámaras, de ser un señor respetable, entre comillas, en este país”, manifestó la frenteamplista.

“No tengo la menor duda“, respondió el diputado Ortiz cuando se le consultó si, con base en las audiencias e información recabada hasta ahora por la comisión, el caso de Yanber calificaría como estafa.

“Hace tiempo no trabajo en Derecho Penal. Pero sí: inducir a error en documentos públicos y con eso obtener un beneficio indebido, configura la tipología de la estafa. Aquel que mediante engaño induce a error a otro para un beneficio propio”, explicó.

Monge, presidente de la comisión investigadora, respaldó las apreciaciones de sus compañeros.

“Aquí se cometió una estafa contra el sistema bancario nacional, banca pública y banca privada. Cuando usted necesita alterar estados financieros para obtener esos créditos, es claro que no tiene beneficios dentro del banco, tuvo que engañar a la gente para obtener esos créditos, entonces creo que aquí es lo que se ha dado es una estafa”, dijo.

Los cuatro legisladores basan su afirmación en declaraciones reveladoras que, bajo juramento, hicieron en semanas anteriores personas que fueron llamadas a comparecer.

Algunos de ellos son:

Ronald Artavia, auditor de la firma R. Artavia y Asociados, sostuvo el 22 de enero anterior que los estados financieros de la empresa productora de plásticos arrastraban errores desde 2010 y 2011.
Gerardo Corrales, exgerente general del BAC San José, afirmó el 29 de enero que la anterior administración de Yanber engañó a los banqueros con información financiera falsa de la empresa.
Albán Ugarte, exauditor externo de Yanber, manifestó que también fue engañado por la anterior administración de la empresa porque le dio información financiera falsa para que la auditara.


Los diputados también recordaron que el caso ya está en sede judicial y que la comisión de la posible estafa es una de las principales investigaciones que en este momento lleva a cabo el Ministerio Público.

La empresa pidió préstamos que suman los $37 millones a diferentes bancos públicos y privados siete meses antes de acogerse a un Convenio Preventivo de Acreedores, en mayo de 2015.

Esta figura le permitió suspender el pago de deudas y negociar un arreglo que le permitió evitar su quiebra.

Yanber también utilizó a una sociedad de papel, Interplastic Industries, radicada en Panamá, para hacer exportaciones ficticias por un monto de $29 millones.

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Samuel Yankelewitz, expropietario de la Corporación Yanber, tomó $40 mil de las prestaciones de sus empleados para pagarse su salario y el de su hijo, Andrés, en julio de 2015.


Así lo reveló este miércoles Mario Gómez, administrador de uno de los dos fideicomisos de la empresa, durante una audiencia en la comisión especial de la Asamblea Legislativa que investiga créditos cuestionados otorgados por la banca pública.


Según declaró bajo juramento, los trabajadores de Yanber pusieron el dinero para que la empresa siguiera operando, pero Yankelewitz tomó el dinero para su beneficio.


“En julio de 2015, cuando todavía no se había aprobado la línea de crédito por parte de los bancos para que la empresa funcionara, quienes pusieron el dinero en un acto heroico, fueron los trabajadores de la empresa. Pusieron el dinero de sus prestaciones para que la empresa caminara.

Y en ese mes de julio, don Samuel Yankelewitz, según me dijo a mí Ronald Soto (exgerente general de Yanber), llegó a la empresa y tomó alrededor de $40 mil para pagarse el salario de él y el salario de Andrés, con el dinero de los trabajadores”, dijo.


Manifestó que Andrés Yankelewitz era vicepresidente de la empresa en aquel momento y que recibía una remuneración.

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No investigaron vínculo entre Yanber e Interplastic de Panamá

Las exportaciones ficticias que hizo la anterior administración de la Corporación Yanber a la sociedad Interplastic en Panamá no fueron detectadas por el Tribunal Fiscal Administrativo ni por la Dirección General de Tributación Directa.

Así se desprende de la comparecencia esta noche de los miembros del Tribunal y del jerarca de la Dirección General de Tributación Directa (DGT), Carlos Vargas, en la comisión especial de la Asamblea Legislativa que investiga créditos cuestionados otorgados por la banca pública.

María Quirós, presidenta del Tribunal, reconoció que en 2017 se dictó una resolución que involucraba a una tercera empresa (Plásticos Modernos), que se dedicaba a la venta de resinas y a la que se le aplicó un estudio para determinar precios de transferencia.

En ese estudio, esa empresa se comparó con información confidencial de Yanber.

Pero, según declaró, en esa investigación solo se habló de Yanber y no de la sociedad de papel Interplastic Industries, radicada en Panamá, a la cual Yanber hizo ventas ficticias por $29 millones.

Dijo que, para emitir la resolución, se fundamentaron en pruebas aportadas por la Administración Tributaria y la Dirección de Grandes Contribuyentes.

Con los elementos aportados, según insistió, no era suficiente para acreditar la vinculación entre Yanber e Interplastic, ambas de la familia Yankelewitz.

Manifestó que la comparación que hizo la Administración Tributaria entre Yanber y Plásticos Modernos no utilizaba información referente a vínculos entre Yanber e Interplastic.

Vargas, por su parte, corroboró las explicaciones que brindó Quirós.

Sostuvo que tampoco se dieron cuenta porque para poder determinar el vínculo entre ambas empresas era necesario que el Tribunal les diera audiencia y esto nunca sucedió.

La Administración Tributaria y el Tribunal Fiscal Administrativo ignoraron alertas como el hecho de que Interplastic era una sociedad de papel que ni siquiera se dedicaba a la actividad de resinas y que tampoco contaba con licencia de operación comercial en Panamá.

La diputada Patricia Mora, del Frente Amplio, se mostró sorprendida por el hecho de que “pasaran por encima un vínculo que era evidente y del cual se tienen pruebas”.

“Era tan sencillo como tomar las pruebas, llamar a ese número de teléfono (el de Interplastic) y saber que ahí no se hacían resinas, era una empresa de papel utilizada por los Yankelewitz (Samuel y Andrés) para estafar”, afirmó la congresista.

En términos similares se expresó, el legislador Rafael Ortiz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quien sostuvo que el Tribunal y la Dirección General de Tributación Directa pasaron por alto algo tan grave como el vínculo entre Yanber e Interplastic, así como las alertas sobre irregularidades.

Los legisladores de la comisión sospechan que la anterior administración de Yanber inventó exportaciones a Interplastic para defraudar al fisco y al mismo tiempo para elaborar estados financieros falsos para obtener créditos en los bancos públicos y privados.

La empresa productora de plásticos se acogió en mayo de 2015 a un proceso judicial para evitar su quiebra, pero 7 meses antes pidió a los bancos $37 millones.

El Convenio Preventivo de Acreedores le permitió a la empresa suspender el pago de esas deudas y negociar un arreglo.

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El exgerente de Banco Lafise, Gilberto Serrano, informó que la empresa Yanber manipuló el estado financiero, pidió dinero prestado y engañó a la institución financiera y a la banca costarricense.

Serrano compareció durante la noche de este jueves en la comisión que investiga los créditos cuestionados otorgados por la banca estatal.

El funcionario es actualmente el director ejecutivo de Grupo Lafise en Costa Rica, según reconoció en la comisión.

El exgerente indicó que cuando estaba dentro de la institución, se dieron cuenta después de que se generó una manipulación de información.

“La verdad es que como banco nos sentimos afectados de lo que pasó. Lo que yo vi en mis funciones como gerente es que en la empresa se gestó una manipulación de información falsa para que los bancos le prestara plata y engañarnos.

Ellos manipularon el estado financiero, nos pidieron plata y nos engañaron”, aseguró el exgerente.

Serrano desconoció el momento en que se comenzaron a dar los problemas financieros y la manipulación de los estados financieros.

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Con 5 allanamientos, 3 en casas y 2 en oficinas, la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos amplió las acciones este martes en relación al caso Yanber.

Las viviendas allanadas pertenecen a Samuel Yankelewitz y uno de sus hijos, de apellidos Yankelewitz Lev. Ambas ubicadas en residenciales de Santa Ana. Mientras, se allanó otra casa de un hombre de apellidos Barboza Lépiz en Escazú.

Mientras, también se allanaron las oficinas del grupo Kineret en Sabana Norte y el despacho de abogados Bufete Consultores Jurídicos Especializados, en Los Yoses.

“Los operativos iniciaron a las 8:15 a.m.; se pretende obtener prueba para incorporar al proceso penal, seguido en el expediente 16-000054-0621-PE.

“De acuerdo con la Fiscalía, en este caso se investiga el plan que habrían ideado las personas imputadas para obtener créditos millonarios en diferentes entidades bancarias y financieras, presentando información financiera falsa de la Corporación Yanber S.A,”, informó el Ministerio Público, mediante un comunicado de prensa.

¿Cuál es la sospecha? Al parecer, Yankelewitz Berger y Barboza, quienes conformaban el comité ejecutivo de Yanber, eran los encargados de ordenar los ajustes financieros para reflejar una situación sólida dentro de la compañía, “con el aparente fin de inducir a error a los funcionarios bancarios que aprobaron los créditos”.

“En el bufete se pretende ubicar prueba, pues fue el encargado de representar a Yankelewitz Berger en el convenio concursal (el objetivo de este tipo de convenios es evitar o establecer la quiebra de una compañía). Se desconoce por cuánto tiempo se extenderán hoy los allanamientos”, añadió la fiscalía.

El caso

Al parecer, varios exempleados habrían participado en un esquema delictivo fraudulento para que la compañía consiguiera millonarios créditos de la banca estatal y privada con tal de sortear una presunta crisis financiera.

Actualmente hay 5 imputados: Yankelewitz Berger –expropietario de la empresa- cumple arresto domiciliario. Mientras, 4 exempleados de la compañía están en prisión preventiva. Ellos son de apellidos Paniagua Moya, Soto Bolaños (exgerente general), Sandí Sandí y Brenes Chaves.

La empresa obtuvo más de $20 millones de bancos antes de que iniciara el proceso para declararse en quiebra ante el Juzgado Concursal. Sin embargo, parte de ese dinero se habría usado en otros fines ajenos a la compañía.

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Shankleto dijo:

Allanan casa de Samuel Yankelewitz y otros 4 puntos por caso Yanber

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