David P. niega cargos por legitimacion de capitales...

El empresario y dirigente deportivo David Patey indicó hace pocos minutos en una conferencia de prensa que rechazaba los cargos de lavado de dinero tanto de él como Scott Brannon.

Patey, quien es investigado por el Ministerio Público por legitimación de capitales, señaló que su expediente fue el que trataron de vender agentes judiciales de la Oficina de Planes y Operaciones del Organismo de Investigación Judicial a varios medios.

Incluso dijo que ese expediente se lo trataron de vender a él.

Dijo que esto lo denunció al diputado Ottón Solís y al director de OIJ, Wálter Espinoza.

Según informó la Fiscal General a.i., Emilia Navas, a Patey se le investiga por estos hechos al igual que a Scott Brannon, quien al parecer está dedicado a los negocios de apuestas deportivas.

Patey compareció ante la Comisión Legislativa que investigaba el caso cementazo donde indicó que Juan Carlos Bolaños le solicitó un préstamo para el magistrado suspendido Celso Gamboa.

Al final Patey dijo que no hizo el negocio porque se trataba de un préstamo hipotecario y el interés que ellos cobran es más alto que entidades financieras.

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El nuevo presidente del Club Sport Herediano, Juan Carlos Retana Otárola, estuvo inmerso dentro del escándalo mundial de evasión fiscal conocido como Papeles de Panamá.

Tanto el abogado como su esposa Marianne Lierow figuran como accionistas de una sociedad inscrita en la ya desaparecida firma canalera Mossack Fonseca, cuestionada por crear entidades fantasma o de papel con el objetivo de que no pagaran impuestos en los países que residían los constituyentes.

Según la publicación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), ambos son accionistas de Samomacar Limited, la cual registra jurisdicción en el país oceánico de Samoa.

Sin embargo, en la misma investigación se determina que la sociedad tiene dirección en San Rafael de Escazú, en el Condominio Valle Arriba. La abogada Lierow, además de ser accionista, aparece en el esquema como intermediaria y es por medio de esta figura donde se le ubica en Escazú.

Pese a que recientemente la empresa creadora de miles de sociedades fantasma anunció su cierre, en la página web de ICIJ, Lierow sigue como figura activa dentro de la entidad.

De Samomacar, el consorcio hizo público que fue incorporada el 19 de noviembre del 2013 por medio del agente Mossack Fonseca en Ciudad de Panamá.

Pero con eso no acaba el tema donde se investigó a la esposa de Retana, pues también existen otras sociedades ligadas a la mujer, entre las cuales resaltan: Kaesden Limited, Forbeck Business Corp. y Blivic Corp, las cuales se ligaban finalmente a Samomacar de Retana por medio de la abogada.

QUÉ SON LOS PAPELES DE PANAMÁ?

Los Papeles de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las compañías más secretas del planeta, la firma de abogados canalera Mossack Fonseca. Los datos comprenden los últimos 40 años, desde 1977 hasta 2015 y en ellos están registrados casi 15.600 empresas constituidas para clientes que querían mantener en el anonimato sus temas financieros.

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Estadounidense además enfrenta una causa por tráfico de drogas

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El pleito sigue entre el empresario Carlos Rodríguez, expropietario del autódromo La Guácima, y el estadounidense dueño del Club Sport Herediano, Michael Brannon Hutson, conocido como Scott Brannon, pues este último ganó en tribunales varias demandas entre las que destaca una por usurpación, otra por robo agravado e incluso hasta un laudo final en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica.

El pasado mes de marzo, DIARIO EXTRA dio a conocer que Brannon demandó a Rodríguez acusándolo de ladrón y agresor, ya que presuntamente sustrajo grandes cantidades de dinero en su condición de administrador de los proyectos que el estadounidense desarrolló en Costa Rica.

Entre los trabajos de desarrollo se encuentran un centro comercial en Belén y una vivienda de lujo en Faro Escondido (con un valor de $2 millones, ¢1.140 millones), residencial de playa en Garabito, Puntarenas, donde solo viven millonarios.

La publicación explicaba cómo el estadounidense no pudo entrar a la residencia por casi un año porque Rodríguez se lo impedía.

En un altercado, Rodríguez golpeó a Scott Brannon y lo amenazó con una pistola. Existe hasta una prueba con video, en la cual se ve cómo Rodríguez discute a gritos y en inglés con el empresario estadounidense, posteriormente saca del bolsillo una pistola, al parecer calibre 22, en señal de que andaba armado, para intimidarlo.

Scott Brannon lo demandó y dijo en tribunales: “Carlos empezó a gritarme e insultarme. Me decía ‘hijueputa’, ‘maricón’ y ‘estafador’. Sacó un arma de fuego, apuntándome y diciéndome: ‘Te voy a matar’. Se acercó para pelear conmigo, me dio un empujón con sus manos y yo caí al suelo, pero rápidamente me levanté. Él estaba listo para pelear, pero mi novia se metió y me agarró”.



PIERDE CASA DE ¢1.140 MILLS. Y JUICIO POR ¢33 MILLONES



El Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica confirmó que Michael Brannon Hutson es el verdadero dueño de la casa de lujo en la playa ubicada específicamente en Faro Escondido y que Carlos Rodríguez no tiene poder sobre dicha propiedad, según el expediente CCA 07 AR 04-01-17, con copia en poder de El Periódico de Más Venta en Costa Rica.

“Se declaran todos los derechos vigentes del señor Michael Brannon Hutson como socio de la sociedad Helgoland S.A. en su condición de propietario del certificado número B2” y “se condena a Helgoland S.A. al pago de ambas costas de este proceso así por concepto de costas procesales deberá asumir el pago total de los gastos administrativos del Centro Arbitral”, aparte de cancelar “la suma de 33,793 millones de colones, que corresponde a la fijación en colones de la cuantía del proceso”.

De esta manera, entre la casa de lujo con un valor estimado de 2 millones de dólares (¢1.140 millones) y las costas del arbitraje (¢33,7 millones), el total perdido por Carlos Rodríguez por este pleito asciende a más de ¢1.174 millones.



MEDIDAS CAUTELARES



Según el expediente 17-00093-06-45-PE en poder de DIARIO EXTRA, Scott Brannon gana la demanda por usurpación en el juzgado Penal de Garabito a Carlos Rodríguez. Dice la resolución: “Michael Laurence Brannon es el propietario de 10 mil acciones de Helgoland S.A. y por ende le corresponde el uso y el goce exclusivo y excluyente por el término máximo de ley de la unidad habitacional B dos que la persona jurídica Helgoland S.A. desarrollo dentro de esa concesión”. Asimismo, se dictaminan las siguientes medidas cautelares contra Rodríguez: “abstenerse a realizar actos perturbatorios en relación al derecho de posesión que le fue otorgada al señor ofendido por la autoridad judicial. Respetar el laudo arbitral emitido por el centro de conciliaciones de la Cámara de Comercio hasta tanto no se resuelvan los recursos interpuestos ante la municipalidad de Garabito y la Sala I. Se mantenga la puesta en posesión del señor Michael Laurence Brannon. No perturbar, molestar, agredir de manera física, psicológica, verbal, ni personalmente ni por terceras personas, vía telefónica o medio electrónico, redes sociales, a la persona ofendida Michael Laurence Brannon y Nicole Menayo”.

Al cierre de esta nota, se intentó conocer la opinión de Carlos Rodríguez, pero no fue posible ubicarlo. Se le dejó un extenso mensaje en su celular con la consulta.

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Miguel Abarca y Javier Valerio, fiscales de Crimen Organizado, fueron acusados penalmente por el aparente retraso de expedientes judiciales que se seguían contra Michael Brannon y David Patey, este último expresidente del Club Sport Herediano.

El Ministerio Público confirmó a CRHoy.com que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción tramita la causa 18-000045-0033-PE, “contra 3 funcionarios de apellidos Abarca y Valerio”.

Preliminarmente, el delito investigado es incumplimiento de deberes. “El caso se encuentra en investigación, por lo cual no es posible brindar mayores detalles, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal (privacidad de las actuaciones en la etapa preparatoria)”, respondió la Oficina de Prensa.

Abarca fue Fiscal Adjunto de la Fiscalía de Crimen Organizado y Valerio trabajaba en dicha unidad. Ambos fueron separados en mayo pasado de sus puestos, luego de que la fiscala General Emilia Navas presentara una acusación contra ellos ante la Inspección Judicial.

El trámite en dicha instancia, que se sigue bajo el número 18-920-30 IJ, está suspendida hasta que se decida el tema en la instancia penal.

Precisamente a finales de abril, la Fiscalía General reabrió 2 causas por legitimación de capitales contra Brannon. Una es del 2016 y fue abierta en Puntarenas y la otra es del 2017 su trámite se inició en San José.

Además a Brannon y Patey se le sigue una causa por legitimación y tráfico de drogas desde el 2015. Al parecer, estas serían las causas que habrían retrasado en su trámite los fiscales investigados y por lo que estarían bajo la lupa del Ministerio Público.

Investigación apresurada

José Cabrera, abogado defensor de Abarca y Valerio, indicó que ninguna acción realizada por sus clientes ameritaba la apertura de un proceso penal. ·Hay un proceso administrativo donde estamos demostrando y acreditando de que no hay ninguna acción irregular e ilícita de parte de ellos 2″, dijo Cabrera.

Ante los señalamientos de presuntos retrasos en el proceso contra Brannon y Patey, el defensor de los fiscales dijo que se hicieron todas las diligencias posibles entre el Organismo de Investigación Judicial y del Ministerio Público y no se pudo probar el presunto delito que se le atribuía a los investigados.

“Se gastaron una gran cantidad de recursos policiales, se hicieron todas las diligencias legales que permite nuestro sistema para investigar y no se determinó nada. La policía, ni la Fiscalía obtuvieron prueba para comprobar lo que decía un informante”, dijo Carbrera.

El abogado de Abarca y Valerio explicó que luego de esto, año y medio después, David Patey dijo cosas ante la prensa y es donde se establece una supuesta relación con el exmagistrado Celso Gamboa.

“Los investigadores como los fiscales jamás tenían como dirección de investigación alguna relación entre Patey y Michael Brannon, con Juan Calos Bolaños y mucho menos con Celso Gamboa. Cuando la Fiscal General llega al Ministerio Público, ella asume que se debió haber investigado esas relaciones, pero usted no puede investigar algo que no sabe y desconoce por completo“, comentó el abogado de los fiscales.

Patey negó cualquier cargo

David Patey negó cualquier cargo en la causa que se le investiga por legitimación y tráfico de drogas en una conferencia de prensa el 13 de marzo de este año. Las declaraciones las realizó en el estadio Rosabal Cordero, poco antes de dejar el cargo de jerarca del Herediano.

Sin embargo admitió que a finales abril del 2016, en una reunión con Juan Carlos Bolaños en el hotel Sheraton, éste le propuso desaparecer el expediente abierto desde el 2015.

Según explicó Patey, Bolaños “me dijo que sabía de este expediente y que podría hacerlo desaparecer (…) Entendí que era Celso. Juan Carlos Bolaños habló mucho de él”.

El empresario estadounidense aseguró que en la reunión con Bolaños, él estaba presentando metas de ventas como comercializador de cemento chino y Bolaños le dijo

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