Operaciones se dieron entre 2015 y 2017, en créditos empresariales y descuentos de facturas y contratos. Recursos se otorgaron sin analizar capacidad de pago del cliente, revela informe de auditores de KPMG
La Asociación Solidarista de Empleados del Banco Nacional (Asebanacio) prestó ¢18.294 millones a las compañías de Juan Carlos Bolaños, entre 2015 y 2017.
Así se desprende de un informe de 34 páginas elaborado por la consultora KPMG Costa Rica sobre los financiamientos otorgados a las empresas JCB Constructora y Alquiler, y Sinocem Costa Rica, del cual tiene copia La Nación.
De los recursos entregados, el empresario dejó un saldo sin pagar por ¢2.095 millones.
El informe determinó que hubo desembolsos de recursos sin efectuar un análisis de capacidad de pago del cliente y sin pedir, en el caso de los préstamos, justificaciones a Bolaños de cuál era el objetivo de los recursos.
El financiamiento dado a las compañías de Bolaños coinciden con el periodo en el que el Banco de Costa Rica (BCR) otorgó $30 millones para la importación de cemento chino.
La Directiva de Asebanacio, nombrada en octubre anterior, contrató a KPMG para revisar los procedimientos de financiamiento al empresario.
La afirma consultora resaltó que el informe no tenía como objetivo: “confirmar o descartar sospechas de actos ilícitos“, por parte de empleados de la Asociación o anteriores directores.
El empresario cementero actualmente está en prisión preventiva por los supuestos delitos de peculado, tráfico de influencias, denuncia calumniosa y simulación de delito por los créditos otorgados por el BCR.
Desglose del financiamiento
La Asociación otorgó el financiamiento a Bolaños por medio de diversos productos como los créditos empresariales, el descuento de facturas y el descuento de contratos.
El monto más relevante ascendió a ¢6.200 millones y correspondieron a descuentos de facturas con instituciones públicas como la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas (Senara).
En el caso de los descuentos de contratos se otorgaron ¢6.194 millones con entidades públicas como CNE, Senara y el Consejo Nacional de Viabilidad (Conavi).
En créditos empresariales, revolutivos y de corto plazo, Asebanacio otorgó recursos por ¢5.900 millones, se detalla en el informe de KPMG.
En el documento se indica que Bolaños no justificó a la solidarista cuál sería el uso que se daría a los recursos de las líneas revolutivas.
Erick Ramos, abogado de la anterior Junta Directiva de la Asociación, recalcó que sus defendidos no tuvieron ninguna participación en el otorgamiento de los financiamientos a Bolaños y sus empresas.
Asebanacio denunció ante el Ministerio Público, en diciembre pasado, una supuesta administración fraudulenta por las anomalías en los créditos girados a Bolaños. Entre los denunciados están quienes integraban la anterior Directiva de la Asociación.
“La aprobación de los créditos lo hace un comité en específico en donde no interviene ninguno de los miembros denunciados. Ya aportamos una constancia de quienes conformaban cada comité“, recalcó Ramos.
La revisión efectuada por KPMG confirma que los descuentos de facturas y contratos fueron avalados por la Gerencia General y el Comité Administrativo de la Asociación.
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