Confusiòn

Buenas foro tengo una duda legal.

Tenemos en la familia una pequeña empresa, hace tiempo trabaja con nosotros un primo polìtico (realmente no es primo, pero es el hijastro de una tia).
La empresa legalmente está constituida, como una sociedad, tiene directiva, usa cheques, se supone que mis tíos eran los firmantes bancarios y controlaban eso. Pero, aparentemente les daba pereza y así es como mi primo comenzó a ayudarles con los cheques él los llenaba y ellos firmaban, y aparentemente otras veces él los firmaba (sin ser firmante, supuestamente por que no tengo pruebas exactas en este momento... pero supongo se pueden conseguir).

Aparentemente, la contabilidad se sacaba correctamente o al menos la hacían mes a mes yo no sè si es correcta o no.

Pero, ahora yo reclamo e intento meterme por mi madre (el patrimonio de ella està ahì). Y me doy cuenta de que algunos cheques fueron cobrados sin razòn ... en la cuenta de mi primo. El asunto es que no hay razòn de la salida de dinero, no se sabe si era para un pago o para otra cosa. Hablo de cifras de 6 dígitos.

Les reclamo y mis tios solo alegan que no sabían nada al respecto (supuestamente tenìan confianza ciega). Y mi primo me dice que tiene un papel de uno de mis tìos (el que està como presidente desde hace un año, antes de eso estuvo otro tío como presidente por razones de salud tuvo que abandonar) que el papel lo exonera de toda responsabilidad (pero no es un papel notariado). Mi tío dice que él firmó... pero, que no vio lo que firmo.

Consulto se puede hacer algo ? O mejor no pierdo el tiempo y el dinero que no tengo intentándolo ?
 
Si me equivoco me corrije el abogado pero existen varias "incongruensias" ya que en el banco debe estar registrada la firma de todos los autorizados para que los cheques pasen, si su primo no aparece y le pagan los cheques que el firma el error es del banco, luego si el firma "falsificando" la firma de un autorizado ya está vendido. Así también habría que ver el poder que tenga el presidente en "ejercicio" si es un poder generalisimo sin límite de suma y demás para hacer ciertas cosas, pero existen limitantes dentro de lo que puede hacer y ese tipo de actividades no le es permitido y menos extender esos "salvoconductos" sin autorización y conocimiento de la junta directiva, como así también registrar la firma de su primo en el banco si este fuera el caso, a mi muy humilde criterio usted lleva las de ganar pero rodarían varias cabezas ya que exiten responsables que no cumplieron, lo malo es que es una empresa familiar y en esos enredos siempre hay mas problemas de la cuenta.
 
Trabajaban o trabajan así.

A final de semana generalmente la secretaria puesto de junta directiva hace un documento donde indica las cosas que se gestaron durante la semana y que en buena teoría se supone toda la junta directiva conoce. No es un libro de actas ... porque son tan desordenados que no lo tienen completo.

El presidente tiene facultades de apoderado generalisimo sin limite de suma con todas las facultades judiciales y extrajudiciales.

Entonces el presidente firma un documento exonerando (como una carta de desacargo) a mi primo. La secretaria a final de semana levanta el documento y firma donde dice que toda la junta directiva conocia de la carta de descargo. Pero, no explica con detalle que decia la carta de descargo.
 
Si hay algo ilegal y su tío lo da por legal la cabeza de el es de la primeras en caer, porque su puesto no solo le da "derechos" sino obligaciones y una es de velar por la empresa, me sigue extrañando lo de las firmas y los bancos y se debe hacer un acta y ser firmada por la junta no es solo de decir que se vio o no. El problema mayor es que toda la junta directiva s eha hecho de la vista gorda o se ha atenido, le aconsejo busque partidarios porque eso suena a bronca grande, pero mejor esperemos a ver que dice el abogado.
 
De nada le sirve que yo le haga un análisis legal de lo que Ud. expone, por un lado Ud. no esta legitimado para reclamar, pues el accionista es su Papá, por otro Ud. presenta muchas dudas en lo que expone. Lo más aconsejable es que busque el auxilio de un Abogado que lo guíe hacía que mejor orientación tomar. El asunto, de probarse los hechos, tiene implicaciones de orden civil y penal. Por eso es mejor actuar con el auxilio del Profesional.
 
Amigo;
Primeramente, si su primo tiene un papel comun, no vale nada. Para hacer lo que ud expone, necesita un poder general o generalisimo y ambos deben ser hechos en escritura publica y ser inscritos.
Segundo: la ¨administracion fraudulenta¨es un delito perseguible a instancia privada,lo que significa que debe denunciarse. Si su mamá es la accionista afectada, debe elaborar un poder especial judicial y ud puede apersonarse a denunciar ante el ministerio publico, identificando correctamente a las partes; su primo y las calidades, su mamá como accionista, la persona juridica con todos los datos de correcta identificación de la misma, y el estatuto de la misma.
Tercero; Quien es el fiscal de la sociedad? Esta en posibilidad de hacer una auditoría interna y su respectivo reporte? Si no es así es complice o coautor del delito. Si no es posible hacerlo; Lleve el libro contable a analizar por un contador PUBLICO autorizado, donde haga constar el ocultamiento, desvío o sustracción del patrimonio.
Cuarto; El asunto de las firmas, como no consta como lo hace su primo, no se enfoque en ese aspecto, puesto que en el transcurso de la investigación se descubrirá. Limitese a manifestar la irregularidad con ese aspecto, puesto que ud no es perito grafologo, ni especialista bancario.
Debe empezar en este orden;
Documente la irregularidad en los egresos y el libramiento de cheques.
De ser posible, primero con el fiscal de la sociedad.
Acopie todos los documentos de la sociedad y vaya haciendo un expediente, para que sea una denuncia lógica y estructurada.
Si su mamá no puede ir personalmente, que le confeccione el poder.
Vaya directamente al Ministerio Publico, ud tiene la identidad de los sospechosos. Asegurese de actuar inteligente y friamente, su mamá no merece que la dejen sin plata.
Por ultimo, le digo, vaya al registro de personas juridicas y con el numero de cedula de la sociedad, saquele copias al estatuto y vea si se han hecho cambios recientes en cuanto a nombramientos o facultades.
 
Amigo;
Primeramente, si su primo tiene un papel comun, no vale nada. Para hacer lo que ud expone, necesita un poder general o generalisimo y ambos deben ser hechos en escritura publica y ser inscritos.
Segundo: la ¨administracion fraudulenta¨es un delito perseguible a instancia privada,lo que significa que debe denunciarse. Si su mamá es la accionista afectada, debe elaborar un poder especial judicial y ud puede apersonarse a denunciar ante el ministerio publico, identificando correctamente a las partes; su primo y las calidades, su mamá como accionista, la persona juridica con todos los datos de correcta identificación de la misma, y el estatuto de la misma.
Tercero; Quien es el fiscal de la sociedad? Esta en posibilidad de hacer una auditoría interna y su respectivo reporte? Si no es así es complice o coautor del delito. Si no es posible hacerlo; Lleve el libro contable a analizar por un contador PUBLICO autorizado, donde haga constar el ocultamiento, desvío o sustracción del patrimonio.
Cuarto; El asunto de las firmas, como no consta como lo hace su primo, no se enfoque en ese aspecto, puesto que en el transcurso de la investigación se descubrirá. Limitese a manifestar la irregularidad con ese aspecto, puesto que ud no es perito grafologo, ni especialista bancario.
Debe empezar en este orden;
Documente la irregularidad en los egresos y el libramiento de cheques.
De ser posible, primero con el fiscal de la sociedad.
Acopie todos los documentos de la sociedad y vaya haciendo un expediente, para que sea una denuncia lógica y estructurada.
Si su mamá no puede ir personalmente, que le confeccione el poder.
Vaya directamente al Ministerio Publico, ud tiene la identidad de los sospechosos. Asegurese de actuar inteligente y friamente, su mamá no merece que la dejen sin plata.
Por ultimo, le digo, vaya al registro de personas juridicas y con el numero de cedula de la sociedad, saquele copias al estatuto y vea si se han hecho cambios recientes en cuanto a nombramientos o facultades.


Exacto así es ..... Otra opción es , exhibición de libros , se inicia un proceso judicial no contencioso. Todo debe estar en actas .
Las recomendaciones de Ronakr es lo que hay que hacer , si usted desconoce de cosas que él menciono , busque abogado profesional en materia comercial, el tema es muy complejo, hay que saber muchas cosas , Y como menciono Ronakr , administración fraudulenta , este asunto puede terminar en sede penal...
 

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