Estimado Cliente,
Con fundamento en la Ley 8204 “Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no
autorizado, actividades conexas , legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo” y la aplicación de la
Política Conozca a su Cliente. A continuación se detallan los documentos requeridos para justificar el
propósito de las transferencias, si recibe o envía dinero de manera personal o en representación de una
empresa.
Transacciones Personales:
1. Declaración Jurada Protocolizada (original): Explicar, de manera detallada y amplia, el propósito o la
finalidad de los dineros recibidos o enviados, así como la frecuencia y monto de las transacciones que
recibirá o enviará, indicar la relación o familiaridad con cada una de las personas de las que recibe o
envía.
La declaración debe sustentarse con los siguientes documentos:
1. Copia de Facturas, Recibos, Contratos
2. Adjuntar Documento de Identidad certificada.
3. Presentar copia de un recibo de Servicio Público (Agua, Luz o Teléfono)
Importante: Todos los documentos deben ser dirigidos a nombre de AirPak de Costa Rica S.A. (Western
Union), puede entregarlos directamente en las oficinas ubicadas en Sabanilla, Montes de Oca, Frente a las
instalaciones centrales de la UNED.
Cualquier duda o consulta comunicarse al TEL 2283 6336 con el Departamento de Cumplimiento.
