Dinero en efectivo

centurion · 29 Apr 2022

Tener dinero en efectivo puede representar un problema, le puede ser a uno decomisado y luego hay que demostrar el origen.
¿De qué maneras se puede demostrar el origen legítimo del efectivo?
¿Hay algún método para tener efectivo sin que se vuelva un problema?

labuelolo · 1 May 2022

centurion dijo:
Tener dinero en efectivo puede representar un problema, le puede ser a uno decomisado y luego hay que demostrar el origen.
¿De qué maneras se puede demostrar el origen legítimo del efectivo?
¿Hay algún método para tener efectivo sin que se vuelva un problema?

Elemental....
Facturas,contratos de compra venta.... voucher de banco ...y para no tener problemas andar menos de 10 mil$....
Ahora hasta 100 mil que le deposites a alguien hay que decir porque...y de que....

RA JI ROO · 2 May 2022

Lo mejor es comprar un negocio quebrado y a la vuelta de un año empezar a importar basura de china y reportar ventas de lo que usted necesite .
Las ventas reales son ganancias pero debe de tener empresas fantasma que paguen eso impuestos para venderse más caro y pagar impuestos , todos ganan y eso se llama lavado .
Es delito y poco recomendable .

Xxx666 · 30 May 2022

RA JI ROO dijo:
Lo mejor es comprar un negocio quebrado y a la vuelta de un año empezar a importar basura de china y reportar ventas de lo que usted necesite .
Las ventas reales son ganancias pero debe de tener empresas fantasma que paguen eso impuestos para venderse más caro y pagar impuestos , todos ganan y eso se llama lavado .
Es delito y poco recomendable .

Porque poco recomendable

labuelolo · 31 May 2022

Milory · 31 May 2022

Móntese una banca para una tiempera, con depósitos y pagos por medio del sistema Simpe, tendrá siempre movimiento en sus cuentas bancarias y no será nada sospechoso

labuelolo · 1 Jun 2022

Milory dijo:
Móntese una banca para una tiempera, con depósitos y pagos por medio del sistema Simpe, tendrá siempre movimiento en sus cuentas bancarias y no será nada sospechoso

No sirve...cuando el banco ve movimientos de entradas sin respaldo comercial...como facturas etc...y el suscrito no tiene negocios o algo similar ...congelan la cuenta y hay que demostrar de dónde proviene el dinero...con un contador público.
.

Xxx666 · 2 Jun 2022

labuelolo dijo:
No sirve...cuando el banco ve movimientos de entradas sin respaldo comercial...como facturas etc...y el suscrito no tiene negocios o algo similar ...congelan la cuenta y hay que demostrar de dónde proviene el dinero...con un contador público.
.

Mae entonces que pasaría con Uber DiDi que hacen depósitos y no es legal ?

labuelolo · 3 Jun 2022

Estos casi van al día...el banco ve que llega de una corporación conocida...y los mismos usan la tarjeta para compras , no sube el saldo a niveles sospechosos de blanqueo...
Los bancos no interfieren, con hacienda...pero si vigilan la procedencia del dinero .....
Ej...un compa se dedica a transportes...emitia facturas a sus clientes...pero pedía los pagos (depósitos) a nombre de la cuenta de la doña ,una ama de casa,..y una cuenta vieja.....y de un pronto a otro..sin aviso le congelaron la cuenta....hasta demostrar de dónde provenían los fondos...

MR BJ · 8 Jun 2022

labuelolo dijo:
Elemental....
Facturas,contratos de compra venta.... voucher de banco ...y para no tener problemas andar menos de 10 mil$....
Ahora hasta 100 mil que le deposites a alguien hay que decir porque...y de que....

Por 100? Yo he llegado a depositar hasta 400 y no me dicen nada.

labuelolo · 8 Jun 2022

MR BJ dijo:
Por 100? Yo he llegado a depositar hasta 400 y no me dicen nada.

Depende el cajero...pero siempre ponen algo.o preguntan..motivo del depósito... transferencia etc...
Pago de....etc

Milory · 8 Jun 2022

A lo que entiendo si usted deposita más de $10.000 o su valor en colones debe justificar de donde proviene pero montos pequeños de 100.000, 500.000 y más no tienen problema, en mi caso tengo dos trabajos adicional facturo por servicios profesionales y realizo uno que otro negocio en los cuales seria un tanto difícil explicar de donde se generan y hasta la fecha todo normal.
En éstos tiempos con sistemas como Simpe no es tan tallada la cosa a la hora de realizar algún deposito pequeño, tipo hormiga, poco a poco, claro si va a depositar montos demasiado altos y seguidos, pues, lógicamente va a llamar la atención.

labuelolo · 8 Jun 2022

Milory dijo:
A lo que entiendo si usted deposita más de $10.000 o su valor en colones debe justificar de donde proviene pero montos pequeños de 100.000, 500.000 y más no tienen problema, en mi caso tengo dos trabajos adicional facturo por servicios profesionales y realizo uno que otro negocio en los cuales seria un tanto difícil explicar de donde se generan y hasta la fecha todo normal.
En éstos tiempos con sistemas como Simpe no es tan tallada la cosa a la hora de realizar algún deposito pequeño, tipo hormiga, poco a poco, claro si va a depositar montos demasiado altos y seguidos, pues, lógicamente va a llamar la atención.

Los montos pequeños ..te lo reciben sin peros ...pero póngase pensar que te depositen varios montos pequeños muy seguidos..y usted no tiene nada comercial?...en tu caso.cuando facturas .tiene ese respaldo...y si te depositan mejor...así se encubre,lo que no tiene respaldo....ventas sin facturas,etc....y esto se vale por el secreto bancario...tributación ,no revisa cuentas...
Y por los 10.mil$ ..ahí si .que hay que llenar una fórmula.

labuelolo · 8 Jun 2022

labuelolo dijo:
Los montos pequeños ..te lo reciben sin peros ...pero póngase pensar que te depositen varios montos pequeños muy seguidos..y usted no tiene nada comercial?...en tu caso.cuando facturas .tiene ese respaldo...y si te depositan mejor...así se encubre,lo que no tiene respaldo....ventas sin facturas,etc....y esto se vale por el secreto bancario...tributación ,no revisa cuentas...
Y por los 10.mil$ ..ahí si .que hay que llenar una fórmula.

eltigre · 8 Jun 2022

Milory dijo:
A lo que entiendo si usted deposita más de $10.000 o su valor en colones debe justificar de donde proviene pero montos pequeños de 100.000, 500.000 y más no tienen problema, en mi caso tengo dos trabajos adicional facturo por servicios profesionales y realizo uno que otro negocio en los cuales seria un tanto difícil explicar de donde se generan y hasta la fecha todo normal.
En éstos tiempos con sistemas como Simpe no es tan tallada la cosa a la hora de realizar algún deposito pequeño, tipo hormiga, poco a poco, claro si va a depositar montos demasiado altos y seguidos, pues, lógicamente va a llamar la atención.

También debe ser relativo a los movimientos de cada persona, entiendo que hay un software o una persona que dice si está todo ok, solicitar justificación o bloquear cuentas, hace más de 10 años en un cambio de casa a mi solo en un banco me pidieron copia del traspaso y en el segundo banco no me pidieron nada, a mi tío por una casa mucho más barata le bloquearon la cuenta y tuvo que hacer la justificación

Milory · 9 Jun 2022

Hay una realidad, tener plata en el banco es una embarcada, día con día se devalúa, si no hay movimientos en la cuenta bancaria hasta se corre el riesgo de que cobren comisión, si la tiene en certificados te pagan una cochinada mensual, mejor invertir en propiedades que se sabe día a día ganan plusvalía o bien tener el efectivo como lo hacían nuestros abuelos, debajo del colchón a la espera de algún buen negocio, existen negocios muy buenos, quizás con un poco de riesgo pero que generan mucho más que un banco.

MR BJ · 9 Jun 2022

Milory dijo:
Hay una realidad, tener plata en el banco es una embarcada, día con día se devalúa, si no hay movimientos en la cuenta bancaria hasta se corre el riesgo de que cobren comisión, si la tiene en certificados te pagan una cochinada mensual, mejor invertir en propiedades que se sabe día a día ganan plusvalía o bien tener el efectivo como lo hacían nuestros abuelos, debajo del colchón a la espera de algún buen negocio, existen negocios muy buenos, quizás con un poco de riesgo pero que generan mucho más que un banco.

Efectivo es peor que el banco, mae y el problema esque no todos pueden comprar una propiedad, si usted tiene digamos 5-10 millones no puede simplemente, a no ser que busque otros inversores...

prometeos · 9 Jun 2022

Si es mucho dinero en efectivo también puede comprar algunos amiguitos que le tapen la movida.
Vea el caso del vicepresidente de la Liga, haciendo CAR por todos lados, compro unas propiedades en Limón y le esta haciendo el Car a sus amigos del Santos de Guápiles, el mas moderno de _Centroamérica, Hoteles y restaurantes... y todo lo va a prestar sin nada a cambio.
Jafeth Soto mando al mensajero a dejar una plata ( como 10 mil colones ) que le debía a un mae de Guanacasteca y se hizo un escandalo que tiene a la federación en investigación.. pero es que ese mae no tiene amigos en el gobierno. En cambio el manudo si y mueve millones de dólares por todo el país y todos PURA VIDA!
Entienden!!!!!

Cunilingüístico · 18 Jun 2022

labuelolo dijo:
No sirve...cuando el banco ve movimientos de entradas sin respaldo comercial...como facturas etc...y el suscrito no tiene negocios o algo similar ...congelan la cuenta y hay que demostrar de dónde proviene el dinero...con un contador público.
.

Me parece que el banco no pide nada hasta que tenga un ingreso promedio mensual por encima de un salario base. Al menos yo antes cuando no tenía trabajo y de vez en cuando hago depósitos medianos que no superaban 4 millones anual, nunca me había pedido pruebas.

Milory · 20 Jun 2022

No se que decir, en mi caso, si tengo un ingreso promedio pero un montón de veces he tenido ingresos extraordinarios y hasta la fecha todo bien, nunca me han consultado nada.
Hace mucho tiempo pase una deuda de una cooperativa a otra que me ofrecia un interes mucho más bajo eran como 30 millones y si me consultaron, pero fue por el monto alto, me parece que hay que realizar justificaciones solo en montos demasiado altos, caso contrario todo en orden.

Dinero en efectivo

CORRUPTOR MAYOR

Sí, para garantizar la seguridad individual

No, para reducir el riesgo de incidentes violentos

Sí, son una cueva de profesores parásitos

No, son cunas del libre pensamiento

Sí, por el derecho a una muerte digna

No, por el respeto absoluto a la vida

En tendencia

Sí, podría dar un impulso económico

No, debido a las implicaciones morales y sociales negativas

Sí y también para la corrupción

No, por el riesgo de errores judiciales y la ética de la vida

Sí, por los beneficios económicos y de seguridad

No, debido a los potenciales riesgos para la salud y la sociedad