¡Ay, Dios mío! Se armó un maje rollo allá afuera, y parece que nos toca lidiar con las consecuencias también. La policía española, con toda la bulla, desmanteló una banda de timadores que le metieron unas cuantas picaditas al erario público por unos siete millones de euros. Pero la cosa no se quedó ahí, porque resultó que este brete llegó hasta nuestras costas, junto con otros lugares exóticos como Panamá, Cuba y Arabia Saudí. ¡Imagínate qué cargada!
Según nos cuentan desde Europa, todo empezó con una denuncia del Ministerio de Industria español por impagos de préstamos. Al parecer, estos tipos, con maña de zorro, presentaron unos papeles falsos para conseguir billetes del programa Reindus, que es pa’ apoyar a las empresas que quieren modernizarse y echarle ganas. Pero claro, ¡los negocios turbios nunca duran mucho!
Se trata de la llamada ‘Operación Rapax’, donde los españoles anduvieron registrando oficinas en Cádiz – Zahara de la Sierra, San Fernando y El Puerto de Santa María – y agarrando gente con las manos en la masa. Detuvieron a cinco personas, incluyendo a los jefes de la operación y a unos cuantos familiares que, al parecer, hacían las veces de testaferros. Además, bloquearon unas 48 cuentas bancarias; ¡imagínate la lana que debió haber!”
La movida era simple pero efectiva, al menos en teoría: crearon dos empresas, aparentando que eran totalmente independientes, y con esas, pidieron los préstamos. Pero la policía descubrió que todo estaba conectado, y que las inversiones industriales que reportaban eran pura fantasía. ¡Un engaño de cuidado! Después, el dinero se fue dando vueltas por más de 15 empresas, algunas acá en Costa Rica y otras en otros países, buscando despistar a las autoridades.
Ahora viene la vara que nos preocupa a nosotros. Las autoridades españolas todavía no nos dicen exactamente cómo se usaron las sociedades aquí en Costa Rica, ni si hay algún tico involucrado directamente. Lo que sí sabemos es que estamos en el radar como parte de esta investigación internacional contra el lavado de activos. ¡Qué sal! Parece que nuestro buen nombre está en juego otra vez.
Y aunque no tenemos datos precisos de empresas o individuos costarricenses implicados, esto nos debería hacer pensar. Costa Rica ha sido históricamente utilizada como puerta de entrada para estas operaciones financieras oscuras, y debemos reforzar nuestros controles para evitar que sigamos siendo cómplices involuntarios. Hay que estar ojo avizor, diay.
Mientras tanto, allá en España, siguen juntando pieza a pieza. Incautaron más de 80 mil euros en efectivo, documentos y aparatos electrónicos que seguramente revelarán muchos más detalles de esta trama. La investigación está abierta, y no descartan ampliarla a otros países, así que mantengamos los dedos cruzados para que salga todo bien. Esperemos que esta cosa no afecte demasiado nuestra imagen internacional y, sobre todo, que recuperen ese dinerito que robaron.
En fin, esta historia nos deja pensando: ¿Es suficiente lo que estamos haciendo para combatir el lavado de dinero y proteger la economía nacional, o necesitamos implementar medidas más contundentes? ¿Crees que Costa Rica podría ser utilizada nuevamente como puente para actividades ilegales similares, y qué deberíamos hacer para prevenirlo?
Según nos cuentan desde Europa, todo empezó con una denuncia del Ministerio de Industria español por impagos de préstamos. Al parecer, estos tipos, con maña de zorro, presentaron unos papeles falsos para conseguir billetes del programa Reindus, que es pa’ apoyar a las empresas que quieren modernizarse y echarle ganas. Pero claro, ¡los negocios turbios nunca duran mucho!
Se trata de la llamada ‘Operación Rapax’, donde los españoles anduvieron registrando oficinas en Cádiz – Zahara de la Sierra, San Fernando y El Puerto de Santa María – y agarrando gente con las manos en la masa. Detuvieron a cinco personas, incluyendo a los jefes de la operación y a unos cuantos familiares que, al parecer, hacían las veces de testaferros. Además, bloquearon unas 48 cuentas bancarias; ¡imagínate la lana que debió haber!”
La movida era simple pero efectiva, al menos en teoría: crearon dos empresas, aparentando que eran totalmente independientes, y con esas, pidieron los préstamos. Pero la policía descubrió que todo estaba conectado, y que las inversiones industriales que reportaban eran pura fantasía. ¡Un engaño de cuidado! Después, el dinero se fue dando vueltas por más de 15 empresas, algunas acá en Costa Rica y otras en otros países, buscando despistar a las autoridades.
Ahora viene la vara que nos preocupa a nosotros. Las autoridades españolas todavía no nos dicen exactamente cómo se usaron las sociedades aquí en Costa Rica, ni si hay algún tico involucrado directamente. Lo que sí sabemos es que estamos en el radar como parte de esta investigación internacional contra el lavado de activos. ¡Qué sal! Parece que nuestro buen nombre está en juego otra vez.
Y aunque no tenemos datos precisos de empresas o individuos costarricenses implicados, esto nos debería hacer pensar. Costa Rica ha sido históricamente utilizada como puerta de entrada para estas operaciones financieras oscuras, y debemos reforzar nuestros controles para evitar que sigamos siendo cómplices involuntarios. Hay que estar ojo avizor, diay.
Mientras tanto, allá en España, siguen juntando pieza a pieza. Incautaron más de 80 mil euros en efectivo, documentos y aparatos electrónicos que seguramente revelarán muchos más detalles de esta trama. La investigación está abierta, y no descartan ampliarla a otros países, así que mantengamos los dedos cruzados para que salga todo bien. Esperemos que esta cosa no afecte demasiado nuestra imagen internacional y, sobre todo, que recuperen ese dinerito que robaron.
En fin, esta historia nos deja pensando: ¿Es suficiente lo que estamos haciendo para combatir el lavado de dinero y proteger la economía nacional, o necesitamos implementar medidas más contundentes? ¿Crees que Costa Rica podría ser utilizada nuevamente como puente para actividades ilegales similares, y qué deberíamos hacer para prevenirlo?
