X
X-MEN2
Invitado
Fiscalía investiga a mayor contribuyente del Libertario - EL PAIS - La Nacion
Proceso por presunto lavado de dinero procedente de apuestas ilegales
Fiscalía investiga a mayor contribuyente del Libertario
Acusacion en EE. UU. impulsó la pesquisa - EL PAIS - La Nacion
Proceso por presunto lavado de dinero procedente de apuestas ilegales
Fiscalía investiga a mayor contribuyente del Libertario
- Juzgado impide salir del país a Olman Rímola, exaspirante a alcalde en Escazú
- Ministerio Público le sigue la pista a movimientos anuales de $50 millones
La Fiscalía de Delitos Económicos investiga por una presunta operación de lavado de dinero a uno de los principales contribuyentes del Movimiento Libertario, quien además fue candidato a alcalde por ese partido en diciembre anterior.
Se trata del empresario Olman Rímola Castillo, de 40 años, quien aspiró a la Alcaldía de Escazú en las últimas elecciones municipales.
El Ministerio Público indaga la presunta participación de Rímola en una operación para recibir e invertir en Costa Rica dinero proveniente de apuestas ilegales en Estados Unidos, junto con otras dos personas.
Las autoridades judiciales estiman que, desde el 2007, los investigados manejaron transferencias anuales por al menos $50 millones.
A solicitud de la Fiscalía, el Juzgado Penal de Pavas le impuso ayer dos medidas cautelares a Rímola: impedimento de salida del país y presentarse a firmar cada 15 días.
Además del excandidato, el Ministerio Público investiga a un empresario estadounidense radicado aquí, llamado Tom Scott, así como a un costarricense de apellidos Ramírez Vargas.
Así lo indicó Guillermo Hernández, fiscal de Delitos Económicos, Tributarios y Legitimación de Capitales, quien agregó que el viernes se realizaron siete allanamientos en busca de prueba documental.
Ese día, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) entró a tres casas de habitación, la oficina de Rímola, una empresa de contabilidad y dos call center que atendían clientes de empresas dedicadas a colocar apuestas por Internet.
Uno de esos call center es Innovative Data Solutions (IDS), ubicado en el bulevar de Rohrmoser, Pavas (San José), presidido por Rímola.
¢90 millones a partido. Otto Guevara, excandidato presidencial y líder del Libertario, sostuvo ayer que Rímola no enfrentó ningún cuestionamiento mientras participó activamente con el grupo político.
De acuerdo con Guevara, el aspirante a alcalde superó el chequeo hecho por el partido para designar a los candidatos municipales. Además, indicó que no lo ve desde hace unos tres meses.
Entre el 2008 y el 2010, Rímola aportó a título personal alrededor de ¢90 millones al partido para las campañas presidencial y municipal, lo que lo convierte en la persona física que más contribuciones hizo al Libertario según datos del Tribunal Supremo de Elecciones.
Adicionalmente, en marzo del 2010, Rímola fundó con Otto Guevara la firma Guevara, Rímola & Asociados. Ayer, el excandidato presidencial sostuvo que esa firma nunca entró en operaciones.
En las elecciones municipales, Rímola perdió por debajo de la Yunta Escazuceña y del PLN.
Caso en EE. UU. El fiscal Hernández sostuvo que este caso se inició en el año 2007 cuando se detectó un “importante flujo de dinero” de Estados Unidos a Costa Rica.
Los recursos llegaban a sociedades de Scott y luego eran manejados e invertidos, principalmente en la compra de propiedades, por Rímola y Ramírez, dijo el funcionario del Ministerio Público.
Según Hernández, la Fiscalía determinó el origen de los recursos cuando, a mediados de abril pasado, el Federal Bureau of Investigation de los Estados Unidos (FBI) acusó en ese país a 11 personas ligadas a grandes compañías de póker por Internet, por fraude bancario, lavado de dinero y juego ilegal.
Se trata de individuos relacionados con las firmas PokerStars, Full Tilt Poker y Absolute Poker. Uno de ellos es Tom Scott (...)
Guevara y Rimola fundaron sociedad - EL PAIS - La NacionSe trata del empresario Olman Rímola Castillo, de 40 años, quien aspiró a la Alcaldía de Escazú en las últimas elecciones municipales.
El Ministerio Público indaga la presunta participación de Rímola en una operación para recibir e invertir en Costa Rica dinero proveniente de apuestas ilegales en Estados Unidos, junto con otras dos personas.
Las autoridades judiciales estiman que, desde el 2007, los investigados manejaron transferencias anuales por al menos $50 millones.
A solicitud de la Fiscalía, el Juzgado Penal de Pavas le impuso ayer dos medidas cautelares a Rímola: impedimento de salida del país y presentarse a firmar cada 15 días.
Además del excandidato, el Ministerio Público investiga a un empresario estadounidense radicado aquí, llamado Tom Scott, así como a un costarricense de apellidos Ramírez Vargas.
Así lo indicó Guillermo Hernández, fiscal de Delitos Económicos, Tributarios y Legitimación de Capitales, quien agregó que el viernes se realizaron siete allanamientos en busca de prueba documental.
Ese día, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) entró a tres casas de habitación, la oficina de Rímola, una empresa de contabilidad y dos call center que atendían clientes de empresas dedicadas a colocar apuestas por Internet.
Uno de esos call center es Innovative Data Solutions (IDS), ubicado en el bulevar de Rohrmoser, Pavas (San José), presidido por Rímola.
¢90 millones a partido. Otto Guevara, excandidato presidencial y líder del Libertario, sostuvo ayer que Rímola no enfrentó ningún cuestionamiento mientras participó activamente con el grupo político.
De acuerdo con Guevara, el aspirante a alcalde superó el chequeo hecho por el partido para designar a los candidatos municipales. Además, indicó que no lo ve desde hace unos tres meses.
Entre el 2008 y el 2010, Rímola aportó a título personal alrededor de ¢90 millones al partido para las campañas presidencial y municipal, lo que lo convierte en la persona física que más contribuciones hizo al Libertario según datos del Tribunal Supremo de Elecciones.
Adicionalmente, en marzo del 2010, Rímola fundó con Otto Guevara la firma Guevara, Rímola & Asociados. Ayer, el excandidato presidencial sostuvo que esa firma nunca entró en operaciones.
En las elecciones municipales, Rímola perdió por debajo de la Yunta Escazuceña y del PLN.
Caso en EE. UU. El fiscal Hernández sostuvo que este caso se inició en el año 2007 cuando se detectó un “importante flujo de dinero” de Estados Unidos a Costa Rica.
Los recursos llegaban a sociedades de Scott y luego eran manejados e invertidos, principalmente en la compra de propiedades, por Rímola y Ramírez, dijo el funcionario del Ministerio Público.
Según Hernández, la Fiscalía determinó el origen de los recursos cuando, a mediados de abril pasado, el Federal Bureau of Investigation de los Estados Unidos (FBI) acusó en ese país a 11 personas ligadas a grandes compañías de póker por Internet, por fraude bancario, lavado de dinero y juego ilegal.
Se trata de individuos relacionados con las firmas PokerStars, Full Tilt Poker y Absolute Poker. Uno de ellos es Tom Scott (...)
Acusacion en EE. UU. impulsó la pesquisa - EL PAIS - La Nacion
