¡Ay, Dios mío! Esto se puso bueno, mi gente. Parece que unos españoles, metidos en un fregado que llaman 'Operación Rapax', anduvieron jugando con fuego y terminaron buscando refugio – o intentándolo – en Costa Rica. Resulta que estos personajes, acusados de un fraude millonario en España, crearon sociedades aquí para lavar billetes manchados, vamos, ¡para hacerlos ver limpios!
La jugada, según fuentes cercanas a la Fiscalía Española, consistía en abrir cuentas bancarias en bancos, algunos privados y otros públicos, para meterle mano a unos 7 millones de euros que provienen directamente de un fraude relacionado con préstamos para reindustrialización en España. Imagínense la bronca que se armó allá... Y ahora, ¡nos toca a nosotros limpiar el barniz!
Lo que más me sorprende, y esto lo confirmó el Ministerio Público de nuestro país al intercambiar información con la justicia española, es que Costa Rica se convirtió en parte de este entramado turbio. No somos los únicos, claro; también aparecen Panamá, Arabia Saudí y Cuba en la lista de lugares donde intentaron esconder la plata. ¡Parece que les gusta echar a volar por diferentes lados, eh!
La Policía Nacional de España hizo unas requisiciones potentes en Cádiz, con allanamientos en Zahara de la Sierra, San Fernando y El Puerto de Santa María. Agarraron a cinco sospechosos directos y a tres familiares que hacían las veces de testaferros. ¡Y vaya que los agarraron con las manos en la miel! Bloquearon 48 cuentas bancarias, qué barbaridad, y revisaron unas oficinas.
Esta “Operación Rapax” se destapó porque el Ministerio de Industria de España denunció el impago de dos préstamos del programa ‘Reindus’. Como si fuera poco, descubrieron que estas dos solicitudes eran trampas: dos sociedades distintas, pero interconectadas, usando documentos falsos para simular inversiones fantasma. ¡Un verdadero circo montado!
Una vez que recibieron el dinerito público, estos pilluelos armaron una maraña de empresas, ¡más de 15 en total!, tanto en España como afuera. Así lograron llevar la plata a Panamá, Costa Rica, Arabia Saudí y Cuba. ¡Qué cara tienen, diay! El plan era simple: mover la lana para que nadie pudiera rastrearla y darle una apariencia de legalidad, como si estuvieran vendiendo churros en la plaza central.
Pero ojo, porque esto no es novedad. Ya habíamos visto casos similares de europeos, especialmente españoles, usando Costa Rica como patio trasero para lavar activos obtenidos de manera ilegal, ya sea por fraude o por narcotráfico. En noviembre del 2024, agarraron al jefe de la unidad contra delitos económicos de la Policia española, Oscar Sanchez Gil. Su celular revelaba toda la ruta del dinero que venia en contenedores desde Limón. Una verdadera telenovela de miercoles al mediodia, mi pana.
Con todo esto, me pregunto… ¿Estamos haciendo suficiente para evitar que Costa Rica siga siendo un paraíso para el lavado de dinero? ¿Deberíamos endurecer las leyes y controles, o estamos confiando demasiado en la cooperación internacional?
La jugada, según fuentes cercanas a la Fiscalía Española, consistía en abrir cuentas bancarias en bancos, algunos privados y otros públicos, para meterle mano a unos 7 millones de euros que provienen directamente de un fraude relacionado con préstamos para reindustrialización en España. Imagínense la bronca que se armó allá... Y ahora, ¡nos toca a nosotros limpiar el barniz!
Lo que más me sorprende, y esto lo confirmó el Ministerio Público de nuestro país al intercambiar información con la justicia española, es que Costa Rica se convirtió en parte de este entramado turbio. No somos los únicos, claro; también aparecen Panamá, Arabia Saudí y Cuba en la lista de lugares donde intentaron esconder la plata. ¡Parece que les gusta echar a volar por diferentes lados, eh!
La Policía Nacional de España hizo unas requisiciones potentes en Cádiz, con allanamientos en Zahara de la Sierra, San Fernando y El Puerto de Santa María. Agarraron a cinco sospechosos directos y a tres familiares que hacían las veces de testaferros. ¡Y vaya que los agarraron con las manos en la miel! Bloquearon 48 cuentas bancarias, qué barbaridad, y revisaron unas oficinas.
Esta “Operación Rapax” se destapó porque el Ministerio de Industria de España denunció el impago de dos préstamos del programa ‘Reindus’. Como si fuera poco, descubrieron que estas dos solicitudes eran trampas: dos sociedades distintas, pero interconectadas, usando documentos falsos para simular inversiones fantasma. ¡Un verdadero circo montado!
Una vez que recibieron el dinerito público, estos pilluelos armaron una maraña de empresas, ¡más de 15 en total!, tanto en España como afuera. Así lograron llevar la plata a Panamá, Costa Rica, Arabia Saudí y Cuba. ¡Qué cara tienen, diay! El plan era simple: mover la lana para que nadie pudiera rastrearla y darle una apariencia de legalidad, como si estuvieran vendiendo churros en la plaza central.
Pero ojo, porque esto no es novedad. Ya habíamos visto casos similares de europeos, especialmente españoles, usando Costa Rica como patio trasero para lavar activos obtenidos de manera ilegal, ya sea por fraude o por narcotráfico. En noviembre del 2024, agarraron al jefe de la unidad contra delitos económicos de la Policia española, Oscar Sanchez Gil. Su celular revelaba toda la ruta del dinero que venia en contenedores desde Limón. Una verdadera telenovela de miercoles al mediodia, mi pana.
Con todo esto, me pregunto… ¿Estamos haciendo suficiente para evitar que Costa Rica siga siendo un paraíso para el lavado de dinero? ¿Deberíamos endurecer las leyes y controles, o estamos confiando demasiado en la cooperación internacional?
