Detenido Minor Vargas en USA!!!!!
- Iniciador del tema valverde
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Sí tenés razón, es una buena posibilidad, aunque no sé ese mae se nota qué anda en algo raro...
Ok aquí está la nota
San José, CRC, por José Alberto Montenegro H. ([email protected])
El dirigente Minor Vargas ha sido detenido en Estados Unidos este miércoles por supuestas inversiones fraudulentas, según fuentes confidenciales de Monumental.
El dirigente permanece en el estado de California, a donde le han enviado tres abogados desde Costa Rica para su defensa.
Según había dado a conocer La Nación en octubre de 2009, Vargas presidía la empresa Provident Capital Indemnity, la cual estaba vetada en Estados Unidos por riesgo de fraude.
Al dirigente se le había cuestionado en los últimos días atrasos salariales en Brujas y Barrio México, además del abandono del club Alacranas del Norte, un equipo de segunda división en El Salvador.
San José, CRC, por José Alberto Montenegro H. ([email protected])
El dirigente Minor Vargas ha sido detenido en Estados Unidos este miércoles por supuestas inversiones fraudulentas, según fuentes confidenciales de Monumental.
El dirigente permanece en el estado de California, a donde le han enviado tres abogados desde Costa Rica para su defensa.
Según había dado a conocer La Nación en octubre de 2009, Vargas presidía la empresa Provident Capital Indemnity, la cual estaba vetada en Estados Unidos por riesgo de fraude.
Al dirigente se le había cuestionado en los últimos días atrasos salariales en Brujas y Barrio México, además del abandono del club Alacranas del Norte, un equipo de segunda división en El Salvador.
Esto va a afectar al Forogol XD
Le va a pasar como a Quintavalle. Que pena!
Le va a pasar como a Quintavalle. Que pena!
Department of Justice Office of Public Affairs
FOR IMMEDIATE RELEASE
Wednesday, January 19, 2011
Provident Capital Indemnity, Its President and Auditor Charged in $670 Million Fraud Scheme
RICHMOND, Va. – The president and the auditor of a Costa Rican company selling reinsurance bonds to life settlement companies were arrested and charged, along with the company itself, in a seven-count indictment unsealed today for their alleged role in a $670 million fraud scheme involving victims throughout the United States and abroad.
The charges were announced today by U.S. Attorney for the Eastern District of Virginia Neil H. MacBride and Assistant Attorney General Lanny A. Breuer of the Criminal Division.
An indictment unsealed today in U.S. District Court for the Eastern District of Virginia charges Costa Rica-based Provident Capital Indemnity Ltd. (PCI), Minor Vargas Calvo, 59, and Jorge Castillo, 55, each with one count of conspiracy to commit mail and wire fraud, three counts of mail fraud and three counts of wire fraud. The indictment also seeks forfeiture of more than $40 million from all three defendants. Vargas was arrested on Jan. 18, 2011, at the John F. Kennedy International Airport, and Castillo was arrested earlier today in New Jersey.
“PCI is accused of lying to investors across the globe to sell more than half a billion dollars worth of ‘guaranteed’ bonds which turned out to be worthless,” said U.S. Attorney MacBride. “This case is another example of how the members of the Virginia Financial and Securities Fraud Task Force are working to detect, deter and punish financial fraudsters who target investors throughout Virginia, the nation and the world.”
“These defendants allegedly sold $670 million in bonds by making numerous false representations, which were disseminated to thousands of investors,” said Assistant Attorney General Breuer. “They stand accused of defrauding victims at home and abroad. As these charges show, the Justice Department is committed to rooting out investment fraud wherever we find it.”
According to the indictment, Vargas, a citizen and resident of Costa Rica, is the president and majority owner of PCI, an insurance and reinsurance company registered in the Commonwealth of Dominica and doing business in Costa Rica. Castillo, a resident of New Jersey, is the purported independent auditor for PCI. If convicted, Vargas and Castillo face up to 20 years in prison on each count.
The defendants allegedly engaged in a scheme to defraud clients and investors by making misrepresentations about PCI’s reinsurers, PCI’s financial statements and PCI’s Dun and Bradstreet rating, in connection with PCI’s marketing and sale of “financial guarantee bonds” to companies that sold life settlements or securities backed by life settlements to investors. PCI’s bonds were allegedly marketed as a way to eliminate one of the primary risks of investing in life settlements, namely the possibility that the individual insured by the underlying life insurance policy will live beyond his or her life expectancy.
The indictment alleges that from 2004 through 2010, PCI sold approximately $670 million of bonds to life settlement investment companies located in various countries, including the United States, the Netherlands, Germany, Canada and elsewhere. PCI’s clients, in turn, sold investment offerings backed by PCI’s bonds to thousands of investors around the world. Purchasers of PCI’s bonds were allegedly required to pay up-front payments of 6 to 11 percent of the underlying settlement as “premium” payments to PCI before the company would issue the bonds.
This continuing investigation is being conducted by the U.S. Postal Inspection Service, Internal Revenue Service and FBI, with assistance from the Virginia State Corporation Commission, the Texas State Securities Board, and the New Jersey Bureau of Securities. This case is being prosecuted by Assistant U.S. Attorneys Michael S. Dry and Jessica A. Brumberg of the Eastern District of Virginia and Trial Attorney Albert B. Stieglitz Jr. of the Criminal Division’s Fraud Section.
In a parallel investigation, the U.S. Securities and Exchange Commission announced today its filing of a parallel emergency enforcement action against PCI, Vargas and Castillo.
An indictment is a formal accusation of criminal conduct, not evidence. A defendant is presumed innocent unless and until convicted through due process of law.
The investigation has been coordinated by the Virginia Financial and Securities Fraud Task Force, an unprecedented partnership between criminal investigators and civil regulators to investigate and prosecute complex financial fraud cases in the nation and in Virginia. The task force is an investigative arm of the President’s Financial Fraud Enforcement Task Force, an interagency national task force.
President Obama established the Financial Fraud Enforcement Task Force to wage an aggressive, coordinated and proactive effort to investigate and prosecute financial crimes. The task force includes representatives from a broad range of federal agencies, regulatory authorities, inspectors general, and state and local law enforcement who, working together, bring to bear a powerful array of criminal and civil enforcement resources. The task force is working to improve efforts across the federal executive branch, and with state and local partners, to investigate and prosecute significant financial crimes, ensure just and effective punishment for those who perpetrate financial crimes, combat discrimination in the lending and financial markets, and recover proceeds for victims of financial crimes.
Increíble, le pueden meter hasta 20 años por cada cargo de los que se le acusa. De verdad que Vargas es una rata...
FOR IMMEDIATE RELEASE
Wednesday, January 19, 2011
Provident Capital Indemnity, Its President and Auditor Charged in $670 Million Fraud Scheme
RICHMOND, Va. – The president and the auditor of a Costa Rican company selling reinsurance bonds to life settlement companies were arrested and charged, along with the company itself, in a seven-count indictment unsealed today for their alleged role in a $670 million fraud scheme involving victims throughout the United States and abroad.
The charges were announced today by U.S. Attorney for the Eastern District of Virginia Neil H. MacBride and Assistant Attorney General Lanny A. Breuer of the Criminal Division.
An indictment unsealed today in U.S. District Court for the Eastern District of Virginia charges Costa Rica-based Provident Capital Indemnity Ltd. (PCI), Minor Vargas Calvo, 59, and Jorge Castillo, 55, each with one count of conspiracy to commit mail and wire fraud, three counts of mail fraud and three counts of wire fraud. The indictment also seeks forfeiture of more than $40 million from all three defendants. Vargas was arrested on Jan. 18, 2011, at the John F. Kennedy International Airport, and Castillo was arrested earlier today in New Jersey.
“PCI is accused of lying to investors across the globe to sell more than half a billion dollars worth of ‘guaranteed’ bonds which turned out to be worthless,” said U.S. Attorney MacBride. “This case is another example of how the members of the Virginia Financial and Securities Fraud Task Force are working to detect, deter and punish financial fraudsters who target investors throughout Virginia, the nation and the world.”
“These defendants allegedly sold $670 million in bonds by making numerous false representations, which were disseminated to thousands of investors,” said Assistant Attorney General Breuer. “They stand accused of defrauding victims at home and abroad. As these charges show, the Justice Department is committed to rooting out investment fraud wherever we find it.”
According to the indictment, Vargas, a citizen and resident of Costa Rica, is the president and majority owner of PCI, an insurance and reinsurance company registered in the Commonwealth of Dominica and doing business in Costa Rica. Castillo, a resident of New Jersey, is the purported independent auditor for PCI. If convicted, Vargas and Castillo face up to 20 years in prison on each count.
The defendants allegedly engaged in a scheme to defraud clients and investors by making misrepresentations about PCI’s reinsurers, PCI’s financial statements and PCI’s Dun and Bradstreet rating, in connection with PCI’s marketing and sale of “financial guarantee bonds” to companies that sold life settlements or securities backed by life settlements to investors. PCI’s bonds were allegedly marketed as a way to eliminate one of the primary risks of investing in life settlements, namely the possibility that the individual insured by the underlying life insurance policy will live beyond his or her life expectancy.
The indictment alleges that from 2004 through 2010, PCI sold approximately $670 million of bonds to life settlement investment companies located in various countries, including the United States, the Netherlands, Germany, Canada and elsewhere. PCI’s clients, in turn, sold investment offerings backed by PCI’s bonds to thousands of investors around the world. Purchasers of PCI’s bonds were allegedly required to pay up-front payments of 6 to 11 percent of the underlying settlement as “premium” payments to PCI before the company would issue the bonds.
This continuing investigation is being conducted by the U.S. Postal Inspection Service, Internal Revenue Service and FBI, with assistance from the Virginia State Corporation Commission, the Texas State Securities Board, and the New Jersey Bureau of Securities. This case is being prosecuted by Assistant U.S. Attorneys Michael S. Dry and Jessica A. Brumberg of the Eastern District of Virginia and Trial Attorney Albert B. Stieglitz Jr. of the Criminal Division’s Fraud Section.
In a parallel investigation, the U.S. Securities and Exchange Commission announced today its filing of a parallel emergency enforcement action against PCI, Vargas and Castillo.
An indictment is a formal accusation of criminal conduct, not evidence. A defendant is presumed innocent unless and until convicted through due process of law.
The investigation has been coordinated by the Virginia Financial and Securities Fraud Task Force, an unprecedented partnership between criminal investigators and civil regulators to investigate and prosecute complex financial fraud cases in the nation and in Virginia. The task force is an investigative arm of the President’s Financial Fraud Enforcement Task Force, an interagency national task force.
President Obama established the Financial Fraud Enforcement Task Force to wage an aggressive, coordinated and proactive effort to investigate and prosecute financial crimes. The task force includes representatives from a broad range of federal agencies, regulatory authorities, inspectors general, and state and local law enforcement who, working together, bring to bear a powerful array of criminal and civil enforcement resources. The task force is working to improve efforts across the federal executive branch, and with state and local partners, to investigate and prosecute significant financial crimes, ensure just and effective punishment for those who perpetrate financial crimes, combat discrimination in the lending and financial markets, and recover proceeds for victims of financial crimes.
Increíble, le pueden meter hasta 20 años por cada cargo de los que se le acusa. De verdad que Vargas es una rata...
Y asi caera sotela
Minor Vargas fue arrestado en EE. UU. - DEPORTES - La Nación
Aca esta el enlace de la nacion con esa noticia. La verdad es que se veia venir por todos los chanchullos que se estaban dando aca, ademas de que hace unos dias habia salido la noticia de que en El Salvador el equipo que tenia en la segunda division lo dejo abandonado, con salarios atrasados, el entrenador jalo y hasta se llevaron los uniformes del equipo.
Ojala que pronto se haga justicia y que a este mae no se le permita volver a meterse en asuntos del futbol en el pais y que pronto le encuentren algo a Sotela para que esto se limpie de esos canceres.
Aca esta el enlace de la nacion con esa noticia. La verdad es que se veia venir por todos los chanchullos que se estaban dando aca, ademas de que hace unos dias habia salido la noticia de que en El Salvador el equipo que tenia en la segunda division lo dejo abandonado, con salarios atrasados, el entrenador jalo y hasta se llevaron los uniformes del equipo.
Ojala que pronto se haga justicia y que a este mae no se le permita volver a meterse en asuntos del futbol en el pais y que pronto le encuentren algo a Sotela para que esto se limpie de esos canceres.
Que pague por todo lo que se robo el tata!
.gif "Emoticon Super Facc Pack1 Www.ptkweb.it (55) :guacala:")
Bueno no cayó aquí pero cayó allá, un corrupto menos, espero
traduccion
I dont understand ni mierda!!!
Departamento de Justicia Oficina de Asuntos Públicos
PARA DIFUSIÓN INMEDIATA
Miércoles, 19 de enero 2011
Indemnización de Previsión capital, su Presidente y el Auditor Acusado en un fraude contra 670 millones de dólares
RICHMOND, Virginia - El presidente y el auditor de una empresa de Costa Rica, la venta de bonos a las empresas de reaseguros establecimiento de la vida fueron arrestados y acusados, junto con la propia empresa, en una acusación de siete cargos revelada hoy por su presunta participación en un fraude de 670 millones dólares régimen de participación de las víctimas en los Estados Unidos y el extranjero.
Los cargos fueron anunciados hoy por el Fiscal de EE.UU. para el Distrito Este de Virginia H. Neil MacBride y Fiscal General Adjunto Lanny A. Breuer de la Sala de lo Penal.
Una acusación formal revelada hoy en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Este de Virginia cargos sede en Costa Rica Previsión Capital Indemnización Ltd. (PCI), Minor Vargas Calvo, de 59 años, y Jorge Castillo, de 55 años, cada uno con un cargo de conspiración para cometer electrónico y fraude electrónico, tres cargos de fraude electrónico y tres cargos de fraude electrónico. La acusación también busca el decomiso de más de $ 40 millones con cargo a los tres acusados. Vargas fue detenido el 18 de enero de 2011, en el John F. Kennedy International Airport, y Castillo fue detenido el día de hoy en Nueva Jersey.
"PCI está acusado de mentir a los inversores de todo el mundo a vender más de la mitad de mil millones de dólares en 'garantizado' bonos que resultó ser inútil", dijo el Procurador EE.UU. MacBride. "Este caso es otro ejemplo de cómo los miembros de la Financiera de Virginia y de Valores Fraude Grupo de Trabajo están trabajando para detectar, disuadir y castigar a los estafadores financieros que se dirigen a los inversores a través de Virginia, la nación y el mundo."
"Estos acusados presuntamente vendió $ 670 millones en bonos, haciendo numerosas declaraciones falsas, que fueron difundidos a miles de inversionistas", dijo el asistente del Fiscal General de Breuer. "Ellos están acusados de defraudar a las víctimas en el país y el extranjero. Como muestran estos cargos, el Departamento de Justicia se ha comprometido a erradicar el fraude de inversiones dondequiera que lo encontremos. "
Según la acusación, Vargas, ciudadano y residente de Costa Rica, es el presidente y propietario de la mayoría del PCI, una compañía de seguros o de reaseguros registrados en la Comunidad de Dominica y hacer negocios en Costa Rica. Castillo, un residente de Nueva Jersey, es el auditor supuestamente independiente para PCI. Si es declarado culpable, Vargas y Castillo enfrentar hasta 20 años de prisión por cada cargo.
Los acusados presuntamente implicadas en un plan para defraudar a clientes e inversionistas, haciendo declaraciones falsas sobre las reaseguradoras PCI, los estados financieros de PCI y clasificación PCI Dun and Bradstreet, en relación con la comercialización del PCI y la venta de "bonos de garantía financiera" para las compañías que venden pólizas de vida o valores respaldado por los acuerdos de vida para los inversores. bonos de PCI se comercializaban supuestamente como una manera de eliminar uno de los principales riesgos de invertir en acuerdos de vida, es decir, la posibilidad de que el asegurado por la póliza de seguro de vida subyacente vivir más allá de la esperanza de su vida.
La acusación alega que desde 2004 hasta 2010, PCI vendido aproximadamente 670 millones dólares de bonos para compañías de inversión asentamiento que se encuentra en varios países, incluyendo Estados Unidos, los Países Bajos, Alemania, Canadá y otros lugares. clientes PCI, a su vez, venden ofertas de inversión respaldados por bonos de PCI a miles de inversores de todo el mundo. Los compradores de bonos de PCI presuntamente se les obligó a pagar los pagos por adelantado de entre 6 y 11 por ciento de la liquidación subyacente como "premium" pagos a PCI antes que la compañía emitiría los bonos.
Esta investigación continúa llevando a cabo por los EE.UU. Servicio de Inspección Postal, Servicio de Rentas Internas y el FBI, con la asistencia de la Corporación Estatal de Virginia de la Comisión, el Estado de Texas y de Nueva Jersey Buró de Valores. Este caso está siendo procesado por el Asistente de Abogados de EE.UU. Michael S. seco y Jessica A. Brumberg del Distrito Este de Virginia y el Abogado Litigante Albert B. Stieglitz Jr. de Fraude de la División de lo Penal Sección.
En una investigación paralela, los EE.UU. Comisión de Valores anunció hoy su presentación de una acción de emergencia contra la ejecución en paralelo PCI, Vargas y Castillo.
Una acusación formal es una acusación de conducta criminal, no las pruebas. El acusado se presume inocente hasta que se condenadas mediante el debido proceso de ley.
La investigación ha sido coordinada por la Financiera de Virginia y de Valores Fuerza Especial contra Fraudes, una asociación sin precedentes entre los investigadores y los reguladores penal civil para investigar y procesar casos complejos de fraude financiero en la nación y en Virginia. El grupo de trabajo es un brazo de investigación del Interventor de la Presidente de Fuerza de Tarea contra el Fraude, un grupo interinstitucional de trabajo nacional.
El presidente Obama estableció el Fraude Financiero Fuerza de Tarea para emprender una agresiva, coordinada y proactiva esfuerzo para investigar y perseguir los delitos financieros. El grupo de trabajo integrado por representantes de una amplia gama de agencias federales, las autoridades reguladoras, los inspectores generales, y la aplicación de la ley estatales y locales que, trabajando juntos, hacer valer una amplia gama de recursos de ejecución penal y civil. El grupo de trabajo está trabajando para mejorar los esfuerzos de todo el poder ejecutivo federal, y con los socios estatales y locales, para investigar y enjuiciar delitos financieros importantes, asegurar un castigo justo y efectivo para los autores de los delitos financieros, luchar contra la discriminación en los mercados de crédito y financieros, o recuperar el producto de las víctimas de delitos financieros.
que bicho puppys.... a mi me dio pereza empezar a leer esa vara en ingles...
confio plenamente en la justicia gringa,... ojala lo dejen caneando por un buen tiempo...
ahora que pasara con la deuda con salazar y diaz??? ya que barrio mexico tenia tiempo para pagar hasta el 31 de enero....
confio plenamente en la justicia gringa,... ojala lo dejen caneando por un buen tiempo...
ahora que pasara con la deuda con salazar y diaz??? ya que barrio mexico tenia tiempo para pagar hasta el 31 de enero....
si eliminan al barrio se va la U, asi que deje de escribir estupideces... aunque tambien deberian fumigar por completo a brujas y asi de sencillo se recorta esto a 10 equipos..
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